Нацполіція передала АРМА 317 млн гривень арештованих активів рф

Нацполіція передала до Агентства з розшуку та менеджменту активів 317 млн гривень, які належать компанії рф, яка діяла в Україні. Слідчі встановили, що один із українських виробників напівфабрикатів належить громадянину росії.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту Стратегічних Розслідувань Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з детективами Бюро економічної безпеки та прокурорами Офісу Генерального прокурора встановили підприємство зі зв’язками у рф. 70% його статутного капіталу належить громадянинові країни-агресора.

"Посадові особи підприємства запровадили "схему" з ухилення сплати податків. У ній були задіяні підконтрольні товариства транзитно-конвертаційної групи. За їх участі проводилися удавані операції, на їх рахунки перераховували кошти для подальшого виведення та отримання готівки", — йдеться у повідомленні.

У серпні 2022 року на корпоративні права та нерухомість даного підприємства були накладені арешти. Загальна сума яких сягає 317 млн гривень.

Наразі ж всі вилучені активи передані у комерційне управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Далі кошти будуть відправлені на потреби ЗСУ та відновлення об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, раніше в Україні наклали арешт на залізну руду російського олігарха. Йдеться про 166 тисяч тонн руди, загальною вартістю близько 1,8 млрд гривень.