За що ПриватБанк може заблокувати усі рахунки: клієнти вже скаржаться

Державний ПриватБанк у рамках фінмоніторингу може відмовити клієнту у співпраці та заблокувати рахунки. Про один із таких випадків розповів клієнт банку: після перевірки банком його картки заблокували. Водночас у самій фінустанові кажуть, що діяли в межах закону.

Про це йдеться на профільному форумі Мінфін.

Клієнт зазначив на порталі, що ПриватБанк заблокував всі його рахунки.

"До цього була перевірка фінмоніторингом суми, яка заходила на рахунок, це було 4.08.2022, всі документи на запит фінмоніторингу були надані й гроші зайшли на рахунок без проблем, у запитах було багато всього, а також прохання описати модель бізнесу, як я працюю. Тобто все було добре", — написав клієнт.

Після перевірки банк заблокував і картку фізособи, і картку ФОПа. Клієнт зазначив, що якщо найближчим часом ситуація не буде вирішена, то він звертатиметься до Нацбанку і до Мінфіну, а за необхідності — до суду.

Що відповів банк

ПриватБанк зазначив, що чітко та сумлінно дотримується вимог чинного законодавства України. Там вказали на закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення".

"Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу їх проведення. На жаль, Ваше обслуговування у банку обмежене", — відповів співробітник банку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк несподівано урізає клієнтам кредитний ліміт.

Також ми писали, що ПриватБанк заблокував валютну картку свого клієнта, а перед цим чоловік поклав туди чималу суму грошей. Тепер до суми він не матиме доступу протягом 180 днів.