"Артериальное" давление ДБР и розыск Интерпола: чем Жеваго заслужил интерес силовиков

На днях сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски на предприятиях корпорации "Артериум" бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго. По информации источника в правоохранительных органах, на который ссылается новостное агентство "Интерфакс-Украина", сейчас проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационной деятельности, а именно работа его предприятий в пользу россии.

Следственные действия проводились также дома у лиц, ведущих от имени Жеваго хозяйственную деятельность в Украине, покупая недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в интересах экс-нардепа. "Существует устойчивая взаимная финансово-хозяйственная связь между Жеваго и этими предприятиями", — сообщил источник, напомнив, что бизнесмен находится в розыске как подозреваемый в другом уголовном производстве и скрывается за пределами Украины.

Следует отметить, что информация о том, что "Артериум" мог продолжать поставку продукции в рф после начала широкомасштабного вторжения россии, просачивалась в СМИ еще в апреле, причем из российских ресурсов. В самой компании эти обвинения отвергли, правда, только после обысков на предприятии.

Чего ждать от обысков на "Артериуме"

Получить оценку специалистов по следственным действиям на предприятиях корпорации "Артериум" оказалось нелегким делом: комментировать и прогнозировать развитие событий вокруг предприятий Константина Жеваго отказались почти все юристы, к которым обращались Новини.LIVE.

Как отмечает старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий, подобными делами, прежде всего, должна заниматься Служба безопасности Украины, а не ДБР.

"Когда осуществляются сомнительные уголовные производства, возникают определенные сомнения в справедливости таких производств и тех ограничений, которые налагаются на компанию. Неоднократно мы были свидетелями общих уголовных производств, целью которых было либо блокирование бизнеса, либо передача активов в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)), с неизвестными дальнейшими действиями по этим активам", — отмечает юрист в комментарии для Новини.LIVE.

Что государство собирается делать с активами Константина Жеваго, пока неизвестно. Но у государства есть, по крайней мере, несколько законных механизмов действий.

Первый механизм – санкции. На основании наложения санкций на владельцев бизнеса его активы могут быть национализированы.

Очевидно, в случае обысков предприятий "Артериума" о санкционном механизме говорить не приходится, поскольку на Константина Жеваго санкции не наложены.

Возникает вопрос: если ДБР говорит о коллаборационизме, то есть деятельности в пользу страны-агрессора, то почему СНБО не наложил на Жеваго санкции как на гражданина, способствующего российской агрессии?

Второй механизм, находящийся в правовом поле, — это принудительное изъятие активов по закону о режиме военного положения. Именно такой механизм был применен недавно к другому активу Константина Жеваго - компании "АвтоКрАЗ".

Что касается предприятий корпорации "Артериум", то ответных решений военного командования страны не было.

Следовательно, остается третий механизм — расследование уголовных производств с последующим арестом активов и отправкой их в АРМА.

"К этому правовому механизму возникает больше всего вопросов. Легитимная цель уголовного производства - это выявление, фиксация преступления и дальнейшее привлечение лица к уголовной ответственности. Если соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает конфискацию имущества, то происходит конфискация. Если же легитимная цель — лишить личность активов, а при этом используется правовой инструмент уголовного производства, мы видим, что цель не отвечает средствам", — объясняет Юлиан Хорунжий.

Правда, сам факт обысков еще не означает, что личность будут лишать активов. Может быть, там действительно есть доказательства причастности к преступной деятельности. Это может привести к аресту только части актива, а не национализации всего актива.

Собеседник Новини.LIVE не исключает, что активность силовиков вокруг Константина Жеваго лишь вынужденная реакция правоохранителей на общественный резонанс, вызвавший недавнее расследование журналистов об элитных украинских беженцах, так называемый "батальон Монако". В последнем, отметим, Жеваго привлек особое внимание из-за названия своей 65-метровой яхты — "Z". Эта буква после 24 февраля стала одним из символов российского вторжения в Украину. Как пояснил сам бизнесмен, название соответствует первой букве английской транслитерации его фамилии — Zhevago.

История с привкусом металла

За неделю до обысков на предприятиях корпорации "Артериум" прошли обыски на двух горно-обогатительных комбинатах, также принадлежащих Константину Жеваго. "При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора расследуются факты умышленного уклонения должностными лицами двух предприятий от уплаты налогов на сумму почти 10 млрд гривен (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", — сообщал тогда Офис генерального прокурора.

По информации прокуратуры, должностные лица одного из этих предприятий в 2018-2021 годах занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 млрд гривен, а другого более чем на 2,7 млрд гривен. Это привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 10 млрд. гривен.

Но и это не все неприятности, свалившиеся на Жеваго. За месяц до обысков Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительной покупку компанией Ferrexpo в 2002 году 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, фактически являющегося основным активом Ferrexpo. Полтавский ГОК, купленный у россиян из-за ряда оффшоров, считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках. В 2020 году его доля выручки у Ferrexpo составляла 76%.

Первое украинское IPO и недоверие аудиторов

Нынешнее уголовное дело — не единственное в "портфолио" олигарха.

В 2019 году "самый молодой миллиардер Европы, создавший свое состояние сам", как когда-то писал о нем Forbes, перестал быть народным депутатом Украины (он избирался в Верховную Раду с 1998 года — сначала по спискам партий, затем как беспартийный самовыдвиженец) и был объявлен Генпрокуратурой в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд гривен через его банк "Финансы и Кредит" (лицензия банка отозвана в 2015 году). По данным проверки Фонда гарантирования вкладов физических лиц, чтобы завладеть деньгами, было выдано несколько заведомо безнадежных кредитов на сумму около 5 млрд грн.

После этого Жеваго сложил полномочия гендиректора горнодобывающей группы Ferrexpo, но остался ее мажоритарным владельцем и членом совета директоров. Ferrexpo была "витриной" и гордостью Жеваго — первой украинской компанией, проведшей IPO на Лондонской фондовой бирже.

Но весной 2019 года аудиторская фирма Deloitte обрушила ее акции. Аудиторы усомнились, что компания действительно направила на благотворительность 33 млн долларов и отказались продолжать с ней работу. Через несколько месяцев резко упали мировые цены на железорудное сырье, еще сильнее снизив стоимость активов Жеваго.

Впоследствии ситуация выровнялась, и Ferrexpo начала демонстрировать рекордную прибыль. Так, по данным Forbes, в 2020-м EBITDA компании выросла на 46%, до 859 млн долларов. Предыдущий рекорд, 801 млн долларов, был в 2011 году. В апреле 2021 года котируемая на Лондонской фондовой бирже Ferrexpo достигла капитализации 2,1 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд долларов).

Но номинальным изменением статуса в собственном бизнесе для Жеваго эта история не закончилась. 2 октября 2019 Шевченковский суд Киева разрешил взыскать с Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ. Еще через два месяца бизнесмен был объявлен в международный розыск. А летом 2021 о розыске Жеваго объявил уже Интерпол.

Очевидно, есть основания и для нынешних обысков. Но закончится ли вся эта активность реальными последствиями для бизнесмена, уже почти три года успешно скрывающегося от украинских правоохранителей, станет понятно, в лучшем случае, в ближайшие недели.